河南辉煌科技股份有限公司

     独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的

(资料图片)

               独 立 意 见

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立

董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第三次会议审议的有关事项发表独立

意见如下：

  一、关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就事

项的独立意见

  我们对公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售条件是否成就情况

及激励对象名单进行了核实，认为：

监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2020年

限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励

计划的主体资格；激励对象未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

已经成就，本次14名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年限制性

股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第三

个解除限售条件；

条件已成就，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情

形。

  综上，我们同意公司本次为14名激励对象办理第三个解除限售期的60万股限

制性股票的解除限售手续。

  二、关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就事项的独立意见

  根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办

法》及2022年年度审计报告，我们认为，公司2022年员工持股计划设定的第一个

锁定期解锁条件已成就，本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

 （以下无正文）

（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三

次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

           谭宪才       王   涛   周建民

日期：2023 年 5 月 15 日

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